Σε επιθέσεις εις βάρος της αναφέρεται σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η «Αρχή καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» τις οποίες αποδίδει στην αύξηση των δεσμεύσεων περιουσιών φυσικών και νομικών προσώπων που διαθέτουν ύποπτο «μεγάλο πλούτο», γεγονός που – όπως σημειώνεται…
Πρακτικές που επιτρέπουν στα εγκληματικά κυκλώματα να νομιμοποιούν τα έσοδα που αποκομίζουν από παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών καταγράφονται στην ειδική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών για την κατάσταση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα.
Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών του υπουργείου Οικονομικών έχουν μπει 20 κλάδοι της οικονομίας, στο πλαίσιο καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες, με δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές και μεσίτες ακινήτων να φιγουράρουν στη λίστα.
Αγοραπωλησίες ακινήτων, αλλαγή καταστατικού ή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών, οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, οι συναλλαγές για τυχερά παίγνια άνω των 2.000 ευρώ όπως και συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ για αγορά πολύτιμών λίθων, σκαφών…
Στο όνομα της καταπολέμησης των εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, σχεδόν όλες οι εγχρήματες συναλλαγές πλέον θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται, μέχρι που κάποια ύποπτη ή λάθος κίνηση χτυπήσει το καμπανάκι με το οποίο οι ελεγκτικές αρχές της χώρας…
Για τη διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού υποψηφίων επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο 2ο κύκλο του καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αλέξης…
Oλες οι περιστασιακές ηλεκτρονικές συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ θα ελέγχονται ως ύποπτες από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.