Το συνολικό ποσό στο οποίο αφορούν οι υποθέσεις αυτές αγγίζει τα 14 δισ. ευρώ. Επιπλέον, την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 28η-2-2021 περισσότεροι 4.978 φορολογούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «βρόμικου» ή «μαύρου» χρήματος και ταυτόχρονα παραπέμφθηκαν από…
Το συνολικό ποσό στο οποίο αφορούν οι υποθέσεις αυτές αγγίζει τα 14 δισ. ευρώ. Επιπλέον, την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 28η-2-2021 περισσότεροι 4.978 φορολογούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «βρόμικου» ή «μαύρου» χρήματος και ταυτόχρονα παραπέμφθηκαν από…
Τα στοιχεία αφορούν στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, τα προσωπικά τους στοιχεία, την εργασία τους, και ότι άλλο στοιχείο ταυτοποιεί το υπό «έλεγχο» φυσικό πρόσωπο.
Στο μικροσκόπιο της αρμόδιας Αρχής για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» βρίσκονται χιλιάδες υποθέσεις που κρίνονται ύποπτες φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ: Οι φάκελοι των συγκεκριμένων υποθέσεων γίνονται «φύλλο και φτερό», καθώς έχουν κινήσει τις υποψίες για παράνομες δραστηριότητες, πίσω από…
Στο μικροσκόπιο της αρμόδιας Αρχής για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» βρίσκονται χιλιάδες υποθέσεις που κρίνονται ύποπτες φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ: Οι φάκελοι των συγκεκριμένων υποθέσεων γίνονται «φύλλο και φτερό», καθώς έχουν κινήσει τις υποψίες για παράνομες δραστηριότητες, πίσω από…
Στο μικροσκόπιο της αρμόδιας Αρχής για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» βρίσκονται χιλιάδες υποθέσεις που κρίνονται ύποπτες φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ: Οι φάκελοι των συγκεκριμένων υποθέσεων γίνονται «φύλλο και φτερό», καθώς έχουν κινήσει τις υποψίες για παράνομες δραστηριότητες, πίσω από…
Στο μικροσκόπιο της αρμόδιας Αρχής για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» βρίσκονται χιλιάδες υποθέσεις που κρίνονται ύποπτες φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ: Οι φάκελοι των συγκεκριμένων υποθέσεων γίνονται «φύλλο και φτερό», καθώς έχουν κινήσει τις υποψίες για παράνομες δραστηριότητες, πίσω από…
Στο μικροσκόπιο της αρμόδιας Αρχής για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» βρίσκονται χιλιάδες υποθέσεις που κρίνονται ύποπτες φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ: Οι φάκελοι των συγκεκριμένων υποθέσεων γίνονται «φύλλο και φτερό», καθώς έχουν κινήσει τις υποψίες για παράνομες δραστηριότητες, πίσω από…
Η έκρηξη της μεγάλης φοροδιαφυγής και των υποθέσεων μαύρου χρήματος στην περίοδο 2016 – 2020 αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραπέμφθηκαν για τα… περαιτέρω στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.Περίπου 200.000 θέτουν…
Πάνω από 7.600 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες εντοπίστηκαν την περίοδο Ιανουαρίου 2016-Σεπτεμβρίου 2020 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παραπέμφθηκαν και στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων…
Πάνω από 7.600 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες εντοπίστηκαν την περίοδο Ιανουαρίου 2016-Σεπτεμβρίου 2020 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παραπέμφθηκαν και στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων…