Γεμάτοι τραπεζικοί λογαριασμοί, ακριβά ακίνητα, πίνακες μεγάλης αξίας αλλά και χρυσό και ασήμι, περιλαμβάνονται στο «μενού» της περιουσίας του Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του που από χθες βρίσκονται στον Κορυδαλλό.
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1189/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»».
Τέλος στην ανωνυμία των μετόχων όλων των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα βάζει το υπουργείο Οικονομικών. Σε εγκύκλιο που εκδόθηκε σε εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην διευκόλυνση των ελέγχων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ορίζεται ότι…
Πρακτικές που επιτρέπουν στα εγκληματικά κυκλώματα να νομιμοποιούν τα έσοδα που αποκομίζουν από παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών καταγράφονται στην ειδική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών για την κατάσταση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα.
Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών του υπουργείου Οικονομικών έχουν μπει 20 κλάδοι της οικονομίας, στο πλαίσιο καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες, με δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές και μεσίτες ακινήτων να φιγουράρουν στη λίστα.
Τι άλλαξε με τον νόμο για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Ύποπτος και ο διαδικτυακός τζόγος
Αγοραπωλησίες ακινήτων, αλλαγή καταστατικού ή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών, οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, οι συναλλαγές για τυχερά παίγνια άνω των 2.000 ευρώ όπως και συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ για αγορά πολύτιμών λίθων, σκαφών…
Στο “κυνήγι” καταθέσεων 15 δισ. ευρώ, οι οποίες “παραδέρνουν” στις “συμπληγάδες” των capital controls και του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος, βρίσκονται οι τράπεζες. Πρόκειται για το ποσό που εκτιμάται πως έχει απομείνει από τις καταθέσεις εκτός τραπεζικού συστήματος, οι οποίες αναλώθηκαν…
Σαρωτικούς ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, με ταυτόχρονο κυνηγητό των οφειλετών του Δημοσίου, περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2018.
Στο όνομα της καταπολέμησης των εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, σχεδόν όλες οι εγχρήματες συναλλαγές πλέον θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται, μέχρι που κάποια ύποπτη ή λάθος κίνηση χτυπήσει το καμπανάκι με το οποίο οι ελεγκτικές αρχές της χώρας…
Το ποσόν των 10 δισ. ευρώ αποκάλυψαν οικειοθελώς στην εφορία 507.677 φορολογούμενοι, ενώ ο φόρος που βεβαιώθηκε προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ.