Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και μελών της οικογενείας του ζήτησε η Αρχή Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αποκαλύπτουν τα ΝΕΑ, γεγονός που επιβεβαιώνεται αρμοδίως από την Αρχή.
Σε επιθέσεις εις βάρος της αναφέρεται σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η «Αρχή καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» τις οποίες αποδίδει στην αύξηση των δεσμεύσεων περιουσιών φυσικών και νομικών προσώπων που διαθέτουν ύποπτο «μεγάλο πλούτο», γεγονός που – όπως σημειώνεται…
Αναλυτικά η παρουσίαση από τη Διεύθυνση Ελέγχων για το νέο πλαίσιο στο “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”
Μια σειρά από πρακτικές που είναι ύποπτες καθώς αποτελούν ένδειξη -αλλά σε καμία περίπτωση επαρκή απόδειξη- ότι κάποιος εμπλέκεται σε προσπάθεια ξεπλύματος “βρώμικου” χρήματος έχει καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Οι επαγγελματίες οι οποίοι θα βρεθούν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη βάση των νέων διατάξεων νόμου που έχουν τεθεί σε ισχύ, έχουν περίπου δύο μήνες περιθώριο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα
ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ
Κατεβάστε την παρουσίαση της Διεύθυνσης Ελέγχων σχετικά με τον Νόμο 4557/2018 περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ποινικές κυρώσεις, που φτάνουν και σε διετή φυλάκιση, αλλά και διοικητικές, με πρόστιμα που μπορεί να ανέλθουν και σε 1 εκατ. ευρώ, θα αντιμετωπίζουν λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής, αλλά και πολλοί άλλοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες,…
Με την ΠΟΛ.1189/2018 σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.3691/2008.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απλοποίηση της διαδικασίας ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων από τις εφορίες, προκειμένου να εντοπιστούν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή που μπορεί να κρύβουν σε αυτές φορολογούμενοι οι οποίοι χρωστούν στην εφορία και ενώ έχουν τη δυνατότητα…
Ένα «υπερόπλο» κατά της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, το οποίο συμβάλλει στην αποκάλυψη του «μαύρου» χρήματος που κρύβουν Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό, έχει στα χέρια της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).