Πρόστιμα συνολικού ύψους 87.500 ευρώ και καταστροφή 11.618 τεμαχίων απομιμητικών ειδών, ήταν ο απολογισμός ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) στην φυσική έδρα ηλεκτρονικών καταστημάτων και σε προμηθευτές ηλεκτρονικών καταστημάτων στην Πάτρα, τις τελευταίες τρεις μέρες.
Έναν λογιστή που υφάρπαξε 16 εκατ. ευρώ από εταιρείες που εκπροσωπούσε, ένα καθηγητή ο οποίος απέσπασε 15 εκατ. ευρώ για δήθεν επενδύσεις στο εξωτερικό από πλήθος πολιτών και παράνομα εμβάσματα στο εξωτερικό ύψους 20 εκατ. ευρώ εντόπισε μεταξύ άλλων το Σώμα Δίωξης Οικονομικού…
Η απροθυμία προσκόμισης δικαιολογητικών, οι συχνές αλλαγές λογιστών, η σχέση με πολιτικούς και η συμμετοχή σε φιλανθρωπικά σωματεία είναι μεταξύ των συμπεριφορών που αξιολογούνται ως παράγοντες κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος.
Εκτός από αυτή την κυνική αναφορά, «προειδοποιεί» ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν μικρό κύκλο ζωής και οδηγούνται στο λουκέτο, ενώ να είναι μεγαλύτερες έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης.
Χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων και άλλων φορολογικών αντικειμένων που παραγράφονται οριστικά στις 31-12-2021 μπαίνουν στο στόχαστρο των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Φράκαρε η Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών διαφορών (ΔΕΔ) από εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που έχουν συσσωρευθεί ακόμα και πριν από την πανδημική κρίση εξαιτίας αφενός των παρατάσεων που έδινε το υπουργείο Οικονομικών, αφετέρου φορολογούμενων οι οποίοι προσφεύγουν μαζικά στη ΔΕΔ, ακόμη και…
Ριζικές αλλαγές στην έκδοση και χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας προωθεί η ΑΑΔΕ με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις.
Πλαστά τιμολόγια συνολική αξίας 430 εκατ. ευρώ έφεραν στο φως οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε 23 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες από πλήθος κλάδων.
Ήδη η ΑΑΔΕ προχώρησε στην απενεργοποίηση 110 ΑΦΜ φυσικών προσώπων, από την αρχή του 2021 και μέχρι τον Αύγουστο, τα οποία εμπλέκονται σε βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης.
Στη δημοσιότητα έδωσε χθες η ΑΑΔΕ, 23 νέες υποθέσεις έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών τιμολογίων, στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες από πλήθος κλάδων, με τη συνολική αξία όλων αυτών των στοιχείων να φτάνει τα 430 εκατ. ευρώ.
Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης έχει να κάνει με την αφέλεια του παραβάτη, ο οποίος προσπάθησε να κρύψει τα κέρδη της επιχείρησής του, όχι σε κάποια offshore της Καραϊβικής, αλλά στους… προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς.